La Banque Laurentienne écope d’une pénalité de 468 750$
La Presse Canadienne|Mis à jour le 16 avril 2024
La pénalité a été imposée le 17 février. (Photo: La Presse Canadienne)
La Banque Laurentienne a écopé d’une pénalité administrative de 468 750 $ de la part du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE), qui lui reproche de ne pas avoir signalé des opérations douteuses possiblement liées au recyclage des produits de la criminalité.
La pénalité a été imposée le 17 février, dans la foulée d’un examen de la conformité réalisé en 2020 et visant une période allant de janvier 2018 à mars 2019.
Selon le centre, la Laurentienne aurait contrevenu à la première partie de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements connexes.
La Laurentienne aurait ainsi omis de soumettre une déclaration d’opérations douteuses «relativement à des opérations à l’égard desquelles il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles étaient liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité».
La pénalité a été payée au complet par la Banque Laurentienne et le dossier est clos, a précisé le CANAFE.
